贵州破获"茶票"网络平台诈骗案 涉案金额1.97亿元

      利用投资民众对现货交易认知空白及监管乏力现状，以自我交易等手段操纵价格，通过互联网现货交易平台展示虚假交易的价格走向，并在网络直播间作虚假宣传、鼓吹“茶票”市场低风险、高回报，精心谋划，蓄意诱骗投资者开户注资、高价买入，而后操纵价格暴跌致损，套取投资人资金归其所有。

       近半年时间，全国多地数百投资人上当受骗，涉案金额高达1.97亿元。接到报案后，贵安新区公安局高度重视，将案情上报省公安厅后，在省厅的指导协调和鼎力支持下，从全省抽调精干警员与贵安新区公安局共同成立5.06专案组，省厅分管领导和贵安新区公安局主要领导亲任专案组组长，多名省厅领导及专家多次亲历现场指导办案。

       经过一年多的缜密侦查，在广州、深圳、云南普洱等多地警方的大力协助下，截至2018年5月10日，抓获犯罪嫌疑人38名，一举摧毁了该特大网络平台诈骗团伙。

偷梁换柱，借鸡生蛋，构建财富“蓝图”

       2017年4月，贵安警方陆续接到全国多地100余人报案，称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司现货交易平台诈骗，贵安警方于2017年5月正式立案侦查，代号5.06专案。

       经侦查发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品交易中心有限公司（以下简称“中金物联”）现货交易平台资质，在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司（以下简称“中金物联茶叶公司”），经营场所设在广州市天河区珠江新城富力盈信大厦24楼，由蓝某某担任董事长、周某某担任总裁、张某某担任业务总经理，共同负责交易平台日常经营管理，约定所得利润按蓝某某50%、周某某30%、张某某20%的比例进行分红。

       在此过程中，蓝某某等人采用非法手段，构建了独特的财富“蓝图”，主要借用中金物联取得的现货交易平台资质，设立中金物联茶叶公司，打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”，违反现货交易的操作规程，内部操纵交易价格，表象上形成投资人投资损失的假象，实质是非法套取众多投资人巨额资金。

低风险，高回报，投资隐藏“暗门”

      从中金物联茶叶公司网络平台上展示的价格等交易信息看，最吸引投资人眼球的是所发行“茶票”交易价格的涨跌。一开始投资人看到的是一张价格走向的完美线形图，表象呈现低风险、高回报，一旦投资人在高位出手买入，当买入资金达到“理想状态”后，这张完美的线形图将展现其“魔力”——价格急剧下跌，直至跌停，最终投资人只能“哑巴吃黄连”。

       事实上，在整个交易过程中，展现在投资人面前的价格涨跌走向全然在蓝某某、周某某和张某某的精心布局和掌控之中，显现在投资民众面前的价格涨跌走向图，是通过聘请具有相关专业知识的“操盘手”，在自己掌控的几个交易账户之间频繁自我虚假交易所完成的， 一切源于投资人无法知晓的“暗门”。

虚假宣传，业务外包，成功骗资“法宝”

       蓝某某、周某某和张某某等人能成功骗取巨额资金，取决于两大“法宝”，一是依托网络直播间进行虚假宣传，主要由张某某负责指导公司业务员利用虚假身份招揽客户，将客户引入指定的网络直播间，由直播间自称老师的李某等人讲解股票的相关知识及技战法。在直播过程中，在公司业务部长、业务员配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，并采取展示虚假盈利截图等方式获取投资人信任，逐步获得投资人信任后，李某等人将直播炒股内容切换至中金物联商品交易中心平台的茶叶现货交易话题，诱惑投资人在中金平台开户入金。

       第二“法宝”是采取业务外包模式拓宽业务范围。蓝某某、周某某和张某某将中金物联茶叶现货交易平台外包给广州、南京、深圳、重庆、茂名等地的七家经纪会员单位，由七家会员单位具体实施茶票交易，并在“交易”过程中提供业务指导。

抽丝剥茧，多点出击，揭开“神秘面纱”

       随着案件侦查工作启动和深入，专案组发现，案件牵涉全国多地，受害面广，社会影响力大，犯罪嫌疑人众多，涉案金额特别巨大。对此，在省公安厅的全力支持下，专案组汇聚了来自全省各地的侦查精英，一方面综合运用各类侦查手段，对涉案人员流、信息流、资金流、技术流进行摸排、整合与分析，一步步深入调查，抽丝剥茧；另一方面派出多名警力多次往返广州、深圳、南京等地等地开展实地侦查，多点出击，依法开展与犯罪团伙斗智斗勇的行动，通过线上线下侦查，大量数据的梳理和研判。

      历时半年多，专案组全体成员依靠执着、坚韧，夙兴夜寐，历尽艰险，终于深挖出诈骗团伙的上下游组织和人员，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点、资金往来、诈骗手法等详细情况。

果敢行动，集中收网，摧毁犯罪团伙

       在掌握了蓝某某、周某某和张某某等人网络诈骗犯罪团伙的具体案情后，结合依法收集的证据，抓捕工作如箭在弦上，势在必行，经请示贵州省公安厅后，决定开展收网行动。专案组于2017年12月14日在缅甸警方帮助下，成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某。因其余犯罪团伙窝点分布于多个省市，且涉案人员多，专案组决定对广州、深圳、佛山、江西芦溪等地的多个窝点实施统一抓捕行动，制定了周密的行动方案，全面做好抓捕准备。

      12月14日凌晨，专案组指挥中心下达行动指令，四个抓捕小组统一行动，通过一整天的抓捕，抓获23名犯罪嫌疑人，并对涉案电脑、手机、车辆、银行账户及其他财物予以依法扣押、查封和冻结，之后又转辗南京、湖北、重庆等地抓获犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日，共抓获犯罪嫌疑人38名，一起特大网络平台诈骗案告破。

追赃挽损，全力维稳，取得良好效应

       5.06专案系涉众型网络平台诈骗案，受害面广，受害人众多，受损金额特别巨大，在全国范围内造成了极其恶劣的社会影响，专案组将追赃挽损工作列为案件侦办过程中的主要任务之一，面对案中若干受害人，办案民警始终耐心安抚，全力维护社会稳定，依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物，并劝解、督促中金物联茶叶公司所发展的经纪会员单位主动退赔受害人受损资金，截至目前，该项工作成效显著，追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元，取得良好的社会效应。

       目前，5.06专案相关犯罪嫌疑人已依法移送人民检察院提起公诉，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，贵安警方正在追捕中。

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