安徽警方摧毁一跨省网络购物诈骗集团 涉案金额高达3亿元

发布时间:2018-10-05 10:23:02 作者:福建茶叶网   

网购遭遇连环套 1个月被骗11万

表面上看是一家网上购物商城,可实际上却以高盈利为幌子,诱惑顾客投资,进而骗取投资人的巨额资金。近日,安徽警方捣毁一个跨省网络购物诈骗集团,涉案金额高达3.15亿元。

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今年3月份,家住安徽合肥市肥西县的张先生,在微信朋友圈里,有人给他推荐了一个名为“醉江山”的网络商城,商城主要以售卖价格不菲的茶叶、红酒等为主。同时商城声称,买家购物后如果不提货,就可以选择参加“猜奇偶升级”活动,有机会获得双倍的商品。

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安徽省肥西县公安局刑侦大队侦查员 汪超:如果猜中了的话,就是升级成功,这样之前买的茶叶就可以升级成两款茶叶,那么就是茶叶A和茶叶B,这样升级成功后 可以选择提现,也可以选择提货。那么如果客户升级失败了的话,只能提走之前的茶叶A,这样表面上看是一种稳赚不赔的一种方式。

不管是不是猜中,都不会赔钱,张先生心动了,他选购了一款商品,并参加了该活动,而且还猜中了。但当他想要将赢得的商品折现时,对方提示说,投的越多赚得越多,建议他追加资金再试试。

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受害人 张先生:他说你这个资金量太少了,然后就让我们往里面多充一点钱。

初次尝到甜头的张先生听从了建议,先后投入了11万多购买商品,但从5月份开始,他就再也没在“猜奇偶升级”的活动中赢过。

受害人 张先生:账户的话,它隔两三天,你充多少钱,它就(赔)没了。

发现不对劲的张先生立即报了警。经初步侦查,警方发现,这个所谓的电商平台,真正目的并不是卖产品,而是诱惑顾客投资,随后会以所谓的投资微信群作为媒介,指导买家操作,最后以频繁的开奖收取高额的手续费。

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安徽省肥西县公安局责任区刑警一队侦查员 陶万鑫:这种投资明显是被人控制操纵的一种手段,所以我们认定这是一种诈编手段。

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“稳赚不赔”实为诈骗 警方跨省抓获270人

警方通过警情串并后发现,遭遇“醉江山”网络购物平台诈骗的人遍布全国多地,经过联合专案组的缜密侦查,一个庞大的诈骗团伙渐渐浮出水面。

警方查明,该犯罪集团在厦门注册成立公司,他们以“醉江山”网络购物平台为幌子,披着电子商务的合法外衣,对进入平台进行投资的人员实施诈骗。

安徽省肥西县公安局责任区刑警一队侦查员 陶万鑫:通过银行账户反查,发现除了我们本案张某的11万资金流入以外,还有全国各地有上万名的(受害人)大额资金,分别流向这些诈骗公司的银行账户。

在摸清该团伙在厦门的两处窝点之后,警方果断收网,一举抓获以郭某为首的涉案人员270人,扣押涉案电脑270多台,冻结涉案银行卡100多张,冻结涉案金额6000多万,并将主要犯罪嫌疑人押解回安徽。随着审讯的进行,这个诈骗团伙的骗术也最终“揭秘”。

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安徽省肥西县公安局刑侦大队侦查员 汪超:当客户选择提现的时候,该平台的业务员,还有经理所冒充的资深玩家和大神,就会对客户进行心理暗示,维持客户,让客户继续在平台里面继续玩,那么综合全案来看,整个平台的受害人中选择直接提现的非常非常少。

为了稳住投资者,该平台一般会满足一些人的提货要求,将其赢得的商品寄给他们。

安徽省肥西县公安局刑侦大队侦查员 汪超:其实这些产品的价格都是虚高的,那么产品本身的成本非常低,两款产品加在一起的成本,也远远达不上客户参与升级所(投)入的金额。

目前,该案件的122名主要犯罪嫌疑人中,30人已经被批准逮捕,另有92人已被采取刑事强制措施。据警方初步查明,该诈骗集团在全国各地还有120多个下级代理,涉及的受害人数已达28000多名。目前,警方联系上的受害人有6500人,合肥市公安局已通过公安部,向全国其他地区的公安机关发布协查通知。(来源:央视新闻客户端)



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